NatWest به دلیل جلوگیری از پولشویی 351 میلیون دلار جریمه شد


NatWest به دلیل کوتاهی در جلوگیری از پولشویی نزدیک به 528 میلیون دلار به پرداخت 350.9 میلیون دلار جریمه شد و اولین پرونده پولشویی علیه یک بانک انگلیسی را تکمیل کرد.

قاضی گفت که این جریمه 396 میلیون دلار بود، اما برای اعتراف به گناه بانک کسر شد.

دادستانی در تنظیم کننده مالی بریتانیا روز دوشنبه گفت که یک باند تبهکار صدها میلیون پول نقد در حدود 50 شعبه NatWest واریز کرده است که حداقل یک سایت شخصی بیش از 52 میلیون دلار دریافت کرده است.

اداره رفتار مالی (FCA) به یک قاضی گفت، پیک‌ها در خیابان‌های شهرهای بریتانیا راهپیمایی کردند و کیسه‌هایی از پول حمل می‌کردند که سپس آن‌ها را قبل از شکسته شدن این طرح توسط پلیس در شعب بانک‌ها واریز کردند.

کلر مونتگومری، وکیل FCA، گفت که مردی در والسال با آنقدر پول در سطل ها – 925000 دلار – به شعبه ای رسید که شکست و پول مجبور شد دوباره در کیسه های Hessian بسته بندی شود. از شاخه – گاوصندوق تا سقف.

در یک مورد، یک نفر آنقدر پول برداشت که کیف شکست.
رویترز

این بانک تحت حمایت دولت پیشتر در ماه اکتبر به سه فقره نظارت ناکافی بر حساب های مشتریان بین سال های 2012 و 2016 اعتراف کرده بود.

NatWest بزرگترین بانک تجاری بریتانیا است و پس از 59 میلیارد پوند به اضافه کمک های مالی دولت در طول بحران مالی، همچنان در اختیار یکی از مالیات دهندگان بزرگ است.

FCA گفت NatWest در نظارت بر فعالیت مشکوک یک مشتری – فاولر اولدفیلد، زرگر و جواهرفروش مستقر در برادفورد که پس از حمله پلیس در سال 2016 کشته شد – که حدود 482 میلیون پوند از جمله 349 میلیون دلار پول نقد سپرده گذاری کرد، شکست خورد.

مونتگومری گفت: در دوران اوج خود، روزانه 2.38 میلیون دلار به صورت نقدی واریز می شد و مشتری به سودآورترین NatWest در منطقه تبدیل شد.

تابلوی NatWest در یک ساختمان اداری آجری
برخی از اسکناس های اسکاتلندی که در تجارت پول شویی دخیل بودند بوی خائنانه کپک داشتند.
رویترز

وکیل FCA گفت که NatWest نتوانست به درستی هشدارهای متعدد ایجاد شده توسط سیستم های جرایم مالی خود را بررسی کند، مشتری را به اشتباه به عنوان ریسک پایین تر از آنچه که بود طبقه بندی کرد و کارکنانی که در مورد هشدارها تحقیق می کردند تجربه و دانش کافی نداشتند.

مونتگومری گفت، قانونی که برای علامت گذاری فعالیت های مشکوک طراحی شده بود، توسط NatWest غیرفعال شد زیرا هشدارهای زیادی ایجاد می کرد، “بنابراین بانک تصمیم گرفت که باید غیرفعال شود.”

به گفته FCA، آژانس ملی جرم و جنایت (NCA) در نقطه‌ای نسبت به حجم عظیم اسکناس‌های اسکاتلندی که مایل‌ها در انگلیس سپرده شده است، ابراز نگرانی کرد که به گفته او نشان‌دهنده جرم احتمالی است.

یکی از مراکز نقدی بانک در واشنگتن، شمال شرق انگلیس، نسبت به حجم زیاد اسکناس‌های اسکاتلندی که سپرده شده است ابراز نگرانی کرد و گفت که آنها بوی کپک دارند، که قاضی گفت که می‌تواند نشانگر ذخیره‌سازی باشد تا استفاده منظم تجاری.

NCA بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

زنی از کنار شعبه NatWest Bank عبور می کند
وکیلی از NatWest گفت که یکی از مدیران روابط بانک “دیدگاه خود را از دست داده است”.
ایان والدی

قاضی گفت که او همچنین دستور مصادره مقداری از پولی که Natwest از فاولر اولدفیلد به دست آورده بود، خواهد داد.

به گزارش FCA، مردی که در مرکز نقدی NatWest Basingstoke کار می کرد، که نزدیک به بازنشستگی بود، هشدار داد که این فعالیت مشکوک ترین فعالیتی است که او در حرفه خود دیده است.

“چطور می توانستند همه اینها را از دست بدهند؟” این یک سوال کاملا منطقی خواهد بود. که پاسخ این است که آنها آن را از دست ندادند، “در دادگاه، جان کلسی فرای، وکیل NatWest گفت.

تأکید شد: «حفاظت‌ها در بانک عملاً به اندازه‌ای عمل کرد که فعالیت مربوطه مشخص شد. از سیستم های بانک فرار نکرد، زیر رادار نرفت. کیفیت و کفایت این کنترل موضوع دیگری است.»

کلسی فرای گفت که مدیر روابط مسئول حساب مشکوک اخراج شد، اما نه به دلیل مشکوک بودن به مشارکت در فعالیت های غیرقانونی.

او آنقدر نزدیک شد که حس دیدگاه و قضاوت خود را از دست داد و کاملاً جذب شد.»


https://20khababr.ir
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir