بخش مبارزه با جرم و جنایت وزارت خزانه داری ایالات متحده روز سه شنبه به عنوان بخشی از تلاش گسترده تر برای مبارزه با فساد و شرکت های جعلی، الزامات گزارش دهی برای برخی شرکت های داخلی و خارجی را افزایش داد.
یک قانون جدید مقررات گزارش دهی را تحت قانون مبارزه با پولشویی 2020 معرفی می کند، با هدف گسترش داده ها در مورد اینکه چه کسی واقعاً مالک یا کنترل کننده یک شرکت است و خلأهای موجود در قوانین موجود ایالات متحده را می بندد.
قانون پیشنهادی از شرکت‌های آسیب‌دیده می‌خواهد که هویت خود را به شبکه جرایم مالی (FinCEN) و همچنین نام، تاریخ تولد، آدرس و شماره شناسایی منحصر به فرد هر مالک را گزارش دهند.
جانت یلن، وزیر دارایی، گفت که این قانون گام مهمی در جهت رفع شکاف‌های موجود در چارچوب شفافیت شرکتی ما است که به فساد اجازه رشد می‌دهد و سرمایه‌های غیرقانونی به ایالات متحده سرازیر می‌شود.
او گفت: «این قانون به بستن خلأهایی که امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف می کند، تقویت عدالت اقتصادی و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی ما کمک می کند.
FinCEN گفت قانون پیشنهادی نشان‌دهنده تمایل دولت بایدن برای برخورد با شرکت‌های جعلی است که برای پولشویی درآمدهای ناشی از فساد، قاچاق مواد مخدر و اسلحه یا تامین مالی تروریسم استفاده می‌شوند.
یک مقام وزارت خزانه داری گفت که مقامات ایالات متحده بر این تلاش ها در نشست سران دموکراسی ها که به میزبانی پرزیدنت بایدن در هفته جاری برگزار می شود، تاکید خواهند کرد و از نزدیک با کشورهای خارجی برای اجرای قوانین سختگیرانه تر همکاری خواهند کرد.
این آژانس روز دوشنبه از برنامه هایی برای بهبود توانایی مقامات برای نظارت و توقف استفاده رو به رشد از معاملات املاک در اینجا برای پولشویی پرده برداری کرد.
قانون پیشنهادی در روز سه‌شنبه، چارچوبی را برای همه شرکت‌های آسیب‌دیده ایجاد می‌کند تا درباره «مالکان ذینفع» نهادها در ایالات متحده و همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی که برای انجام تجارت در اینجا ثبت شده‌اند، گزارش دهند.
این مقام گفت که نمونه هایی از سودهای مجرمانه و سودهای غیرقانونی شسته شده است، اگرچه شرکت های ساختگی شامل یک دلال اسلحه روسی به نام مستعار “دلال مرگ” است که گفته می شود به یک سازمان تروریستی، یک خزانه دار ونزوئلا، سلاح فروخته است که بیش از یک میلیارد دلار رشوه دریافت کرده است. و مدیران یک گروه سرمایه گذاری ادعایی که پونزی را کلاهبرداری کردند.
https://afkharebartar.ir
https://akhabarebartar.ir
https://andnews.ir
https://avatefepak.ir
https://baranmajale.ir
https://behtaringam.ir
https://daltek.ir
https://elmitarin.ir
https://fardayeashena.ir
https://forbos.ir
https://foxirani.ir
https://gisoon.ir
https://hodhodirani.ir
https://iranisard.ir
https://kahkashani.ir
https://lasttimes.ir
https://lilaki.ir
https://livejame.ir
https://magirani.ir
https://majaleiranian.ir
https://mervina.ir
https://mineralnews.ir
https://modirezard.ir
https://momon.ir
https://moniseh.ir
https://nationaliran.ir
https://netcrafti.ir
https://news-single.ir
https://newsexpress.ir
https://newslife.ir
https://newsspot.ir
https://newsteen.ir
https://nikmag.ir
https://officemag.ir
https://okaziyon.ir
https://one-news.ir
https://pandamag.ir
https://parsroids.ir
https://patris-fun.ir
https://senatornews.ir
https://seratmag.ir
https://sibala.ir
https://sohanian.ir
https://sosokan.ir
https://tazekhabari.ir
https://technoirani.ir
https://timesirani.ir
https://yamorani.ir
https://yandexkhabari.ir
https://abdoosnews.ir
https://zehnenoandinsh.ir
https://abestanews.ir
https://abtinnews.ir
https://akhbarebartaaar.ir
https://akhbaremaaaa.ir
https://akhbareshomaaa.ir
https://akhshijnews.ir
https://atrinnews.ir
https://atroticnews.ir
https://atshnews.ir
https://bashariatemrooz.ir
https://dastesalamatt.ir
https://dostemansalam.ir
https://elementorsite.ir
https://emrooztafahom.ir
https://ensanedirooooooz.ir
https://etelaresankhabar.ir
https://examplenews.ir
https://fardaalefba.ir
https://gisooyekhabar.ir
https://halohekayatha.ir
https://hashtadonoh.ir
https://hekayatfardayeemaaa.ir
https://honarmandkhabar.ir
https://istgaheshomareyek.ir
https://ketabkhoooon.ir
https://kimyagaaaar.ir
https://markazeakhbar.ir
https://masternewss.ir
https://mohamadrezasite.ir
https://morvarideasia.ir
https://mramins.ir
https://naserinews.ir
https://nasermr.ir
https://newsamins.ir
https://newsatropat.ir
https://newscenterals.ir
https://newsmineral.ir
https://newsouls.ir
https://newspishgamannn.ir
https://newssalam.ir
https://newsshans.ir
https://newsworlds.ir
https://parinews.ir
https://patris-music.ir
https://poshtibannews.ir
https://powernewss.ir
https://recordejadid.ir
https://salamnewws.ir
https://23ncfst.ir/
https://amiran-carpet.ir/
https://armanenergytec.ir/
https://blogenews.ir/
https://blogkhoon.ir/
https://bvfars.ir/
https://charsounews.ir/
https://chsnews.ir/
https://dezfil.ir/
https://dmwebmaster.ir/
https://dota2news.ir/
https://erfanhd.ir/
https://etminan110.ir/
https://faratarazkhabar.ir/
https://farsgardi20.ir/
https://footynews.ir/
https://goto98.ir/
https://ilyarkhabar.ir/
https://ir2khabar.ir/
https://iranalmanac.ir/
https://irandaryafest.ir/
https://khabarehaft.ir/
https://khabarontime.ir/
https://lolsms.ir/
https://maadgig.ir/
https://masoudtb.ir/
https://mp3news.ir/
https://music-ha.ir/
https://nakhlestankhabar.ir/
https://newcharge.ir/
https://news-links.ir/
https://news180.ir/
https://pimn.ir/
https://prmf.ir/
https://pvnews.ir/
https://rejawnews.ir/
https://sahab-co.ir/
https://samanbarg.ir/
https://semanews.ir/
https://shirinonews.ir/
https://soheilesonghor.ir/
https://tacity.ir/
https://taktanews.ir/
https://tarabaranmag.ir/
https://telegram-persian.ir/
https://tfcenter.ir/
https://trika.ir/
https://velninews.ir/
https://vidnaz.ir/
https://wajnews.ir/
https://your-news.ir/
https://zangannews.ir/
https://2016downloadnew.ir/
https://paxsolomusic.ir/
https://daryamedia.ir/
https://andikakhabar.ir/
https://seo-pbn.ir/
https://ghezelwich.ir
https://panaztebtabriz.ir
https://shayna-net.ir
https://kanooneslamshahr.ir
https://raynuts.ir
https://honare2.ir
https://itsama.ir
https://flingpet.ir
https://foreverpro.ir
https://fraeesi.ir
https://gkhabar.ir
https://18amlak.ir
https://pooyesh-khabar.ir
https://matsef.ir
https://photo-land.ir
https://tabarestan118.ir
https://disachain.ir
https://chikaapp.ir
https://mahestan18.ir
https://radyaabkala.ir
https://c-civil.ir
https://saeeed.ir
https://copytops.ir
https://modirsearch.ir
https://shz1music.ir
https://m-khosravi.ir
https://iranhayashi.ir
https://iranian-dress.ir
https://gigblog.ir
https://basitcg.ir
https://mashhadhekmat.ir
https://rahetamin.ir
https://radolyamani.ir
https://bnemati.ir
https://face-wood.ir
https://tourvare.ir
https://centertasisat.ir
https://bidarirafsanjan.ir
https://namahaa.ir
https://30pp.ir
https://script-tabadol-link.ir
https://simayesarbedar.ir
https://pakdashtiha.ir
https://rentacars.ir
https://2019movies.ir
https://ekar24.ir
https://saber-ramezani.ir
https://teb-saharsina.ir